ഡച്ച് "ആൻ്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആൻഡ് ടെററിസ്റ്റ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ട്" - എങ്ങനെ പാലിക്കണം

22 ഫെബ്രുവരി 2024-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം, അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിനർത്ഥം, നിങ്ങൾ വിജയകരവും നിയമപരമായി ശരിയായതുമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗവേഷണം നടത്തണം എന്നാണ്. (ചില) ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ബാധകമായ ചില പ്രധാന ഡച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം തടയൽ നിയമം (“വെറ്റ് ടെർ വൂർകോമിംഗ് വാൻ വിറ്റ്വാസൻ എൻ ഫിനാൻസിയറെൻ വാൻ ടെററിസം”, ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഎഫ്ടി). നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ വ്യക്തമാണ്: ഇത് ഒരു ഡച്ച് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതും തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സംശയാസ്പദമായ വഴികളിലൂടെ പണം ഒഴുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘടനകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ നിയമം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, കാരണം ഡച്ച് നികുതിപ്പണം നെതർലാൻഡിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പൊതുവെ പണമൊഴുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ (വിലയേറിയ) സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡച്ച് ബിസിനസ്സ് (അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ അത്തരം ഒരു ബിസിനസ്സ്) ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉടമ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് Wwft ബാധകമാകും. .

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ Wwft-ൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകുകയും നിങ്ങൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റും നൽകുകയും ചെയ്യും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ (EU) സമ്മർദ്ദം കാരണം, DNB, AFM, BFT, Belastingdienst Bureau Wwft പോലുള്ള നിരവധി ഡച്ച് സൂപ്പർവൈസറി അധികാരികൾ Wwft, ഉപരോധ നിയമം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കർശനമായി പാലിക്കൽ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വലിയ, ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്കും മാത്രമല്ല, അസറ്റ് മാനേജർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അഡ്വൈസർമാർ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക്, Wwft അൽപ്പം അമൂർത്തവും പിന്തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായി തോന്നാം. അതിനടുത്തായി. നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത സംരംഭകരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം, അതിനാലാണ് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും വ്യക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം എന്താണ്, ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഡച്ച് ആൻറി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആൻഡ് ടെററിസ്റ്റ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ട് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കുറ്റവാളികൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുകയാണ്, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം, ബാങ്കുകളും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്ന ജാഗ്രതയിലൂടെ. ഈ പണം മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, തട്ടിപ്പുകൾ, കവർച്ചകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ നികൃഷ്ടമായ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നു. കുറ്റവാളികൾ പണം നിയമപരമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അവർ സാധാരണയായി അത് വീടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, നൗകകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പോലുള്ള അമിത വിലയുള്ള വാങ്ങലുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നു. തീവ്രവാദികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നരായ വ്യക്തികൾ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നതുപോലെ, തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാൻ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, പതിവ് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾ നിയമപരമാണ്, അതേസമയം തീവ്രവാദികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക പ്രവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് Wwft കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള അപകടസാധ്യത ഈ രീതിയിൽ പരിമിതമാണ്.

Wwft പ്രധാനമായും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും വിചിത്രമായ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ബിസിനസുകൾക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബാധ്യതയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആരുമായാണ് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ബന്ധങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉപരോധ പട്ടിക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയുമായോ വ്യക്തിയുമായോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ തടയുന്നു (അത് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ ലേഖനത്തിൽ വിശദമായി വിശദീകരിക്കും). ഈ ഉപഭോക്താവിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിയമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അന്വേഷണം നയിക്കേണ്ട ഫലം അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ജാഗ്രതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ധനസഹായം, ബിസിനസ്സ് ബന്ധം, ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കൃത്യമായ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ പ്രക്രിയ നടത്തി ഈ അപകടസാധ്യത നിങ്ങൾ സ്വയം കണക്കാക്കുന്നു. എബൌട്ട്, ഈ പ്രക്രിയ സമഗ്രവും പ്രായോഗികവുമായിരിക്കണം, ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ക്ലയൻ്റുകളെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

Wwft-മായി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ബിസിനസുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സംക്ഷിപ്തമായി ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, നെതർലാൻഡിലെ എല്ലാ ബിസിനസുകൾക്കും Wwft ബാധകമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഉടമ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചെറിയ വില കാരണം അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കമ്പനി വഴി പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായി ഇടപഴകാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ രീതിയിൽ പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റവാളി സംഘടനയ്ക്ക് മുഴുവൻ ബേക്കറിയോ സ്റ്റോറോ വാങ്ങേണ്ടിവരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും, ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. അതിനാൽ, വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രവാഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ വിലകൂടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും മാത്രമാണ് Wwft പ്രധാനമായും ബാധകമാകുന്നത്. വ്യക്തമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

• ബാങ്കുകൾ
• ബ്രോക്കേഴ്സ്
• നോട്ടറി
• നികുതി ഉപദേഷ്ടാക്കൾ
• അക്കൗണ്ടൻറുകൾ
• അഭിഭാഷകർ
• പൊതുസഞ്ചയത്തിലെ ജീവനക്കാർ
• (ചെലവേറിയ) കാർ വിൽപ്പനക്കാർ
• ആർട്ട് ഡീലർമാർ
• ജ്വല്ലറി സ്റ്റോറുകൾ
• ജനപ്രിയ റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളും
• നികുതി അധികാരികൾ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വലിയ തുകകൾ ഒഴുകുന്ന മറ്റെല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും.

ഈ സേവന ദാതാക്കൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും അവരുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കാരണം സാധാരണയായി അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അവർക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ തുകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. അതിനാൽ, പുതിയ ഇടപാടുകാരെ അന്വേഷിച്ച് അവർ ആരുമായാണ് ഇടപഴകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനോ തീവ്രവാദത്തിന് പണം നൽകാനോ കുറ്റവാളികൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സജീവമായി തടയാനാകും. ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും Wwft-ൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 1a-ൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Wwft ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒന്നിലധികം ഡച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. സൂപ്പർവൈസറി ഓർഗനൈസേഷന് അവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഇത് സെക്ടർ പ്രകാരം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടിക ഇപ്രകാരമാണ്:

• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമെതിരെ നയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ധനമന്ത്രാലയത്തിനാണ്. ഓരോ മേഖലയ്ക്കും, എല്ലാ കക്ഷികളും Wwft പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ പരിശോധിക്കുന്നു.
• കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും ഭീകരർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമെതിരെ നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നീതിന്യായ-സുരക്ഷാ മന്ത്രാലയത്തിന് സംയുക്ത ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഓരോ മേഖലയ്ക്കും, എല്ലാ കക്ഷികളും Wwft പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ പരിശോധിക്കുന്നു.
• ഡച്ച് ടാക്സ് അതോറിറ്റികളുടെ ബ്യൂറോ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ Wwft ബ്രോക്കർമാർ, മൂല്യനിർണ്ണയക്കാർ, വ്യാപാരികൾ, പണയശാലകൾ, താമസ ദാതാക്കൾ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയോ ബിസിനസ്സ് വിലാസമോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്ന കക്ഷികളാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു തപാൽ വിലാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് അജ്ഞാതരായി തുടരുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു, അതിനാലാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത്.
• ഡച്ച് ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മണി സ്ഥാപനങ്ങൾ, പേയ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ, ലോക്കറുകളുടെ ഭൂവുടമകൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
• നെതർലാൻഡ്‌സ് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്‌സ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
• സാമ്പത്തിക മേൽനോട്ട ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടൻ്റുമാർ, നികുതി ഉപദേശകർ, നോട്ടറികൾ എന്നിവരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
• ഡച്ച് ബാർ അസോസിയേഷൻ അഭിഭാഷകരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
• ഗെയിമിംഗ് കാസിനോകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഗെയിമിംഗ് അതോറിറ്റിയാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, സൂപ്പർവൈസിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായും കമ്പനികളുമായും നന്നായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സമീപനത്തിന് അനുവദിക്കുന്നു. കമ്പനി ഉടമകൾക്ക് ഈ മേൽനോട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെയും വിപണിയെയും കുറിച്ച് പൊതുവായി അറിയാം. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, സഹായത്തിനും ഉപദേശത്തിനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

നിങ്ങൾ ഒരു ഡച്ച് ബിസിനസ്സ് ഉടമയായിരിക്കുമ്പോൾ Wwft-മായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഞങ്ങൾ മുകളിൽ സംക്ഷിപ്‌തമായി ചർച്ച ചെയ്‌തതുപോലെ, നിങ്ങൾ Wwft-ൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 1a-ൽ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ, ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പണം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, അസാധാരണമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും, ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, Wwft അനുസരിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മത യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയിൽ, Wwft-ന് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

• അവരുടെ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റി
• അവരുടെ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം
• ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ പണം കൃത്യമായി എന്തിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്?

ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റുകളുടെ പുരോഗതി നിങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇത്, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ക്ലയൻ്റുകൾ നടത്തുന്ന അസാധാരണമായ പേയ്‌മെൻ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ ഉൾക്കാഴ്ച ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടേതാണ്, കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പ്രക്രിയകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായ ഉത്സാഹം നടപ്പിലാക്കാം, എത്ര ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്സാഹം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി നിർദ്ദിഷ്ട ക്ലയൻ്റിനെയും ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അപകടസാധ്യതകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മത മതിയായ വ്യക്തത നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, സേവന ദാതാവ് ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനിടയില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വഴിയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നത് തടയാൻ അന്തിമഫലം എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിർണായകമായിരിക്കണം.

അസാധാരണ ഇടപാടുകളുടെ നിർവചനം വിശദീകരിച്ചു

സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഏതുതരം അസാധാരണ ഇടപാടുകളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടത് യുക്തിസഹമാണ്. അസാധാരണമായ എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിയമവിരുദ്ധമല്ല, അതിനാൽ ഒരു ക്ലയൻ്റിനോട് അവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യത്യാസം അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് ചിലവേറിയേക്കാം, അതിനാൽ നിയമം പാലിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് സന്തുലിതമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നാൽ ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ സാധ്യതയുള്ള ക്ലയൻ്റുകളെ ആകർഷകമാക്കാൻ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുക. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ലാഭം നേടുന്നത് തുടരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അസാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ സാധാരണയായി (വലിയ) നിക്ഷേപങ്ങൾ, പിൻവലിക്കലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സാധാരണ പ്രക്രിയയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പേയ്‌മെൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു പേയ്‌മെൻ്റ് അസാധാരണമാണോ എന്ന്, അപകടസാധ്യതകളുടെ ഒരു പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില പൊതു അപകടസാധ്യതകൾ ഇവയാണ്:

• അസാധാരണമായ വലിയ പണം പിൻവലിക്കൽ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, പണമിടപാടുകൾ
• അസാധാരണമായ വലിയ തുകകളുടെ പണം കൈമാറ്റ ഇടപാടുകൾ
• ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സാധാരണ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഇടപാടുകൾ
• ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യത്തിലേക്കോ യുദ്ധമേഖലയിലേക്കോ ഉള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾ
• സാധാരണ ഏറ്റെടുക്കലുകളിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ ചരക്കുകളോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സ്വന്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ.

ഇത് തികച്ചും അസംസ്കൃത പട്ടികയാണ്, കാരണം ഇത് എല്ലാ കമ്പനികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊതു അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന സൂപ്പർവൈസറി സ്ഥാപനവുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം, കാരണം അവർക്ക് കാണുന്നതിന് അസാധാരണമായ ക്ലയൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിപുലമായ സംഗ്രഹം നൽകാൻ കഴിയും.

Wwft-ന് അനുസൃതമായി ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മത സംബന്ധിച്ച് ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക?

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം വിശദമായി വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, ഓരോ ഉപഭോക്താവിനെയും അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനും Wwft സ്ഥാപനങ്ങളെയും കമ്പനികളെയും നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഉപഭോക്താവാകുകയോ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കനത്ത വില നൽകി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്. Wwft-ന് കീഴിൽ വരുന്ന സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, ആരംഭിക്കുന്നതിന്, സാധുവായ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രൂപം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം, അതിനാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി അറിയാം. ഇതുവഴി, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവർ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തി നിങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ഏത് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ട് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസല്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അഭ്യർത്ഥന അയയ്‌ക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെന്നും നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഐഡൻ്റിറ്റി മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയും നിലവിലെ തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രമെടുക്കാൻ അവർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പല ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളും ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു പകർപ്പ് നൽകാൻ സർക്കാരിന് നിങ്ങൾക്കായി നുറുങ്ങുകൾ ഉണ്ട്.

Wwft-ന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ കമ്പനിക്കോ, അസാധാരണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നിശ്ചിത പേയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ വിശദീകരണം എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം. (സാമ്പത്തിക) സ്ഥാപനം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു വലിയ തുക പരിഗണിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രവർത്തനമല്ല. അതിനാൽ, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ നേരിട്ടുള്ളതും സെൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്ഥാപനം അസാധാരണമായ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല നിറവേറ്റുകയാണ്. ഏത് സ്ഥാപനവും കൂടുതൽ തവണ ഡാറ്റ അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് കാലികമായി നിലനിർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നടപ്പിലാക്കാൻ. ഇതിനായി ഏതൊക്കെ നടപടികളാണ് ന്യായമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്ഥാപനമാണ്. കൂടാതെ, ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ കേസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് (FIU) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, നിങ്ങളെ ഉടൻ അറിയിക്കില്ല. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സേവനദാതാക്കൾക്കും രഹസ്യസ്വഭാവം നൽകാനുള്ള കടമയുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ റിപ്പോർട്ട് ആരെയും അവർ അറിയിക്കില്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നിങ്ങൾ പോലും അല്ല. ഇതുവഴി, FIU സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് ക്ലയൻ്റുകളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തടയുന്നു, ഇത് ഇടപാടുകാരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടപാടുകൾ മാറ്റാനോ ചില ഇടപാടുകൾ പഴയപടിയാക്കാനോ പ്രാപ്തമാക്കിയേക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ നിരസിക്കാനോ ക്ലയൻ്റുകളുമായുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമോ?

ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ ഓർഗനൈസേഷനോ ഒരു ക്ലയൻ്റിനെ നിരസിക്കാൻ കഴിയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻ്റുമായുള്ള നിലവിലുള്ള ബന്ധമോ കരാറോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യം. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലയൻ്റിൻറെ സമീപകാല പ്രവർത്തനത്തിലോ, ഈ ക്ലയൻ്റുമായുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനം തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഒരു ക്ലയൻ്റ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അപര്യാപ്തമായ ഡാറ്റ നൽകാതിരിക്കുമ്പോൾ, തെറ്റായ ഐഡി ഡാറ്റ നൽകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അജ്ഞാതനായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്‌റ്റേറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസുകളിൽ ഇത് ശരിയാണ്. ആരെയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ ഉള്ളതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രയാസകരമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഉപരോധ പട്ടികയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ ചുവന്ന പതാകയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ദേശീയ ഭീകരവാദ ഉപരോധ പട്ടിക. ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഭീഷണിയായി ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യത കാരണം പല സ്ഥാപനങ്ങളും തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങളെ നിരസിക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള (സാമ്പത്തിക) ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉപഭോക്താവാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കായി അത്തരമൊരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. പൊതുവേ, പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയുള്ള സ്ലേറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ FIU നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം

FIU ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം, കൂടാതെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. സ്വകാര്യതാ നിയമം ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷനിൽ (GDPR) ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം, Wwft അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുക. ഉത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ല, ഒരു പരാതി ഫയൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡച്ച് ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ പരാതി നൽകാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ടാമത്തേതിന് സ്വകാര്യത പരാതി അന്വേഷിക്കാം.

ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉടമ എന്ന നിലയിൽ Wwft-ലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെ പാലിക്കാം

ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം വളരെ വിപുലവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. നിങ്ങൾ നിലവിൽ Wwft-ന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ ഉടമയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 'സഹായത്തോടെ' നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സംയുക്തമായി ബാധ്യസ്ഥനാകാനുള്ള വലിയ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. അജ്ഞത വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നതിനാൽ, വേണ്ടത്ര ഉത്സാഹം കാണിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റുകളെ അറിയാനും അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾക്ക് കടമയുണ്ട്, കാരണം കൃത്യമായ ഉത്സാഹത്തോടെ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കാണാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ഡച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമവും തീവ്രവാദ ധനസഹായ നിയമവും അനുസരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ആരുടെയെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പൂജ്യത്തിനടുത്താണ്.

1. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ Wwft-ന് വിധേയനാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക

നിങ്ങൾ Wwft-ന് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരാളാണോ എന്ന് വ്യക്തമായും നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് ആദ്യപടി. 'സ്ഥാപനം' എന്ന പദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, Wwft-ൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 1(എ) ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കക്ഷികളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറർമാർ, നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകൾ, അക്കൗണ്ടൻ്റുമാർ, ടാക്സ് അഡ്വൈസർമാർ, ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ, അഭിഭാഷകർ, നോട്ടറികൾ എന്നിവർക്ക് നിയമം ബാധകമാണ്. ഈ പേജിൽ എല്ലാ ബാദ്ധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 1a നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാം Intercompany Solutions നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് Wwft ബാധകമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്.

2. നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഒരു ക്ലയൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അപേക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവരോട് അവരുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റയും നിങ്ങൾ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട ഐഡൻ്റിറ്റി യഥാർത്ഥ ഐഡൻ്റിറ്റിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. ക്ലയൻ്റ് ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പാസ്‌പോർട്ട്, ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടാം. ഒരു ഡച്ച് കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഡച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടണം. ഇതൊരു വിദേശ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ, അവ നെതർലാൻഡിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാക്‌റ്റ് ആവശ്യപ്പെടാം. അവ നെതർലാൻഡിൽ സ്ഥാപിച്ചതല്ലേ? തുടർന്ന് അന്തർദേശീയ ട്രാഫിക്കിൽ പതിവുള്ള വിശ്വസനീയമായ രേഖകളോ ഡാറ്റയോ വിവരങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുക.

3. ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക പ്രയോജനമുള്ള ഉടമയെ (UBO) തിരിച്ചറിയൽ

നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റ് ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണോ? തുടർന്ന് നിങ്ങൾ UBO തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും വേണം. ഒരു കമ്പനിയുടെ 25% ഓഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയാണ് UBO, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയോ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ 25% അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ആസ്തികളുടെ ഗുണഭോക്താവാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തിക പ്രയോജനകരമായ ഉടമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാം. "പ്രധാനമായ സ്വാധീനം" ഉള്ളത് ഒരാൾക്ക് UBO ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടനയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. UBO നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയ അപകടസാധ്യതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവേ, UBO എന്നത് കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് (അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ), അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാകാം. നിങ്ങൾ ഒരു കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യത കണക്കാക്കുമ്പോൾ, യുബിഒയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഐഡൻ്റിറ്റിയുടെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് ക്ലയൻ്റ് ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രസ്താവന പൊതുവെ മതിയാകും. ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രൊഫൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിപരമാണ്. ഇൻറർനെറ്റ് വഴിയോ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തെ പരിചയക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഡച്ച് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സുമായി കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ടോ ഗവേഷണം ഒരു പ്രത്യേക ഏജൻസിക്ക് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

4. ക്ലയൻ്റ് രാഷ്ട്രീയമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ (PEP) എന്ന് പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പൊതുസ്ഥാനം കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇൻ്റർനെറ്റ്, അന്താരാഷ്ട്ര PEP ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടം പരിശോധിക്കുക. ഒരാളെ PEP ആയി തരംതിരിക്കുമ്പോൾ, കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക തരം വ്യക്തികളുമായി അവർ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്രിമിനൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവന്ന പതാകയായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലിയോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളയാളാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

5. ക്ലയൻ്റ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധ പട്ടികയിലാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക

ഒരാളുടെ PEP സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് അടുത്തായി, അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധ ലിസ്റ്റുകളിൽ ക്ലയൻ്റുകൾക്കായി തിരയേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഈ ലിസ്റ്റുകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകിയേക്കാം. പൊതുവേ, അത്തരം ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയും അവരുടെ അസ്ഥിര സ്വഭാവവും ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഉയർത്തിയേക്കാവുന്ന ഭീഷണിയും കാരണം നിരസിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി.

6. (തുടർച്ചയുള്ള) അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ

നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയൻ്റിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാലികമായി തുടരുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇടപാടുകൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായി തോന്നുമ്പോൾ. ബിസിനസ്സ് ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യവും സ്വഭാവവും, ഇടപാടിൻ്റെ സ്വഭാവം, റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതിന് വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യുക്തിസഹമായ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ അവർ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ? പ്രാഥമിക റിസ്ക് വിലയിരുത്തലിനു ശേഷവും, നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റിൻറെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് തുടരണം. ഇടപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റിൻറെ സാധാരണ പെരുമാറ്റരീതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റ് ഇപ്പോഴും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

7. കൈമാറിയ ക്ലയൻ്റുകളും ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റൊരു ഉപദേഷ്ടാവോ സഹപ്രവർത്തകനോ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ, ആ മറ്റ് കക്ഷിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയലും സ്ഥിരീകരണവും ഏറ്റെടുക്കാം. എന്നാൽ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിയലും സ്ഥിരീകരണവും ശരിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും എന്നാണ്. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ വാക്ക് പോരാ, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തെളിവുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

8. അസാധാരണമായ ഒരു ഇടപാട് കാണുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യണം?

വസ്തുനിഷ്ഠമായ സൂചകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൂചകങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കാം. സൂചകങ്ങൾ തികച്ചും ആത്മനിഷ്ഠമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, സഹപ്രവർത്തകരുമായോ സൂപ്പർവൈസിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായോ ഒരു രഹസ്യ നോട്ടറിയുമായോ കൂടിയാലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിധിന്യായത്തെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പരിഗണനകൾ രേഖപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇടപാട് അസാധാരണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിഗമനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അസാധാരണമായ ഇടപാട് കാലതാമസം കൂടാതെ FIU- ലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Wwft-ൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളോ ക്ലയൻ്റുകളോ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതോറിറ്റിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് നെതർലാൻഡ്സ്. ഇടപാടിൻ്റെ അസ്വാഭാവിക സ്വഭാവം അറിഞ്ഞയുടനെ ഏതെങ്കിലും അസാധാരണ ഇടപാട് നടത്തുകയോ നടത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരു സ്ഥാപനം സാമ്പത്തിക വിവര യൂണിറ്റിനെ അറിയിക്കും. ഒരു വെബ് പോർട്ടലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Intercompany Solutions കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നയം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും

ഇതുവരെ, Wwft-ൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം നിങ്ങൾ ആരുമായാണ് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന്, Wwft നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന താരതമ്യേന ലളിതമായ ഒരു നയം നിങ്ങൾക്ക് സജ്ജീകരിക്കാനാകും. അപകടകരവും അസാധാരണവുമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും എടുക്കുന്നതിന് ശരിയായ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച, സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ, ഒരു ഏകീകൃത നയം പ്രയോഗിക്കൽ എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർമാരും കംപ്ലയൻസ് ജീവനക്കാരും സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർ അനാവശ്യമായ ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഏകീകൃത സമീപനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. Wwft-ൻ്റെ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിലവിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നെതർലാൻഡിലെ മുഴുവൻ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ഇതിന് കുറച്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കൂ, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു ഡച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുക, താൽപ്പര്യമുണർത്തുന്ന പങ്കാളികളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില അധിക ജോലികളും ഞങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏത് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം മറുപടി നൽകും, എന്നാൽ സാധാരണയായി കുറച്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ.

ഉറവിടങ്ങൾ:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft