ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയാൻ നികുതി അധികാരികൾക്ക് കഴിയുമോ?

19 ഫെബ്രുവരി 2024-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്

ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളിലെ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള മൂലധന നേട്ടം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുകയാണ്. അതിനാൽ നികുതിദായകർ അവരുടെ വാർഷിക നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യതയിലാണ്. പാലിക്കാത്തത് ഗുരുതരമായ ശിക്ഷാനടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ബാധ്യതകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉടമകളെ വേണ്ടത്ര തിരിച്ചറിയാൻ നികുതി അധികാരികൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇത് ഉയർത്തുന്നു.

അജ്ഞാത പ്രശ്‌നം

ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രധാന ആശങ്ക ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെ നികുതി അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ: വെർച്വൽ പണം പലപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ അജ്ഞാതതയോടെ ഇൻറർനെറ്റിൽ നേടുകയും ചെലവഴിക്കുകയും വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, അജ്ഞാതവൽക്കരണത്തിനായുള്ള അധിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ഉദാ. വെർച്വൽ ട്രേഡിനും മിക്സിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കുമായുള്ള സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, ഇടപാടുകളെ ഫലത്തിൽ അപ്രാപ്യമാക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

പരിഹാരങ്ങൾക്കായുള്ള തിരയൽ

അജ്ഞാത പ്രശ്‌നത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബിറ്റ്കോയിനുകളിലെ മിക്ക ഇടപാടുകളും അവസാനിക്കുന്ന ചൈന സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന വാചകം ചർച്ചചെയ്യുന്നു (95 ലെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ 2017 ശതമാനം).

ബിറ്റ്കോയിനുകളിലെ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകളെ ചെറുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ചൈനീസ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ പ്രാദേശിക എക്സ്ചേഞ്ചർമാരും വ്യാപാരികളും നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ നയം പിന്തുടരേണ്ട വ്യക്തിഗത അക്ക details ണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ഫണ്ടിംഗ് ഉറവിടങ്ങളുടെ വിവരണം, ഇടപാടുകളുടെ ചരിത്രം എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അവരുടെ മൂലധന ഉറവിടങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനും വെർച്വൽ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളുടെ അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കാനും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈനീസ് അധികാരികളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ നിരീക്ഷണം

ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ വ്യാപാരികളെ പ്രസക്തമായ നികുതി ബാധ്യതകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും വെർച്വൽ കറൻസികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പണമിടപാട് തടയുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ തന്ത്രങ്ങളും നയങ്ങളും ഇല്ല. ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അവരുടെ വാർഷിക നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വമേധയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക അധികാരികൾ ആളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാനും വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും ബാധ്യസ്ഥരായ യു‌എസ്‌എയിലെ നികുതിദായകരുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെ. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ വരെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് നില താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, യു‌എസ്‌എയിൽ 802 ലെ വാർഷിക നികുതി വരുമാനത്തിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2015 പേർ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

സ്വമേധയാ റിപ്പോർട്ടിംഗിനായുള്ള പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാത്തപ്പോൾ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് തടസ്സപ്പെടുത്താം. ഈ രീതി പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോക്താക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ:

1) പേര് / ബിറ്റ്കോയിൻ വിലാസം പോലുള്ള ഓൺലൈൻ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കുക;

2) മറ്റ് കറൻസികൾക്കായി ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കൈമാറുക. കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിന് പലപ്പോഴും വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരണം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഈ ഇടപാടുകൾ രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാഫിക് ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം: going ട്ട്‌ഗോയിംഗും ഇൻകമിംഗും;

3) പേയ്‌മെന്റിനായി ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. സേവനങ്ങളും ചരക്കുകളും ഓൺ‌ലൈനായി വാങ്ങുന്നതിന് മിക്കപ്പോഴും കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ഉദാ. ഡെലിവറിക്ക് വിലാസം (ഡെലിവറി ഡിജിറ്റൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ). അതിനാൽ നികുതിദായകർക്ക് ഈ സാധനങ്ങളുടെ സ്വീകർത്താക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും; ഒപ്പം

4) ഐപി വിലാസം മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇല്ലാതെ ബിറ്റ്കോയിൻ വാലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

തീരുമാനം

മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, വെർച്വൽ പണത്തിന്റെ അജ്ഞാത ഉപയോഗം നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുന്നു. 2017 ൽ, ചൈന സർക്കാർ നിർദ്ദിഷ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റും കൗൺസിലും ഒരു നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അധികാരികൾ വെർച്വൽ കറൻസികൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രമാണം പറയുന്നു, കാരണം അജ്ഞാതത്വം ഒരു തടസ്സമാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു സ്വത്തല്ല.

ഇവിടെ വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ.