നെതർലാന്റ്സിന്റെ പുതിയ ക്രിപ്റ്റോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
19 ഫെബ്രുവരി 2024-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്
കുറിപ്പ്: അത് അല്ല ഒരു ''ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ്'', എന്നാൽ ''രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യകത''.
എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ എല്ലാം വെർച്വൽ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ, ബ്രോക്കറേജുകൾ, ക്ലയന്റുകൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വാങ്ങുന്ന കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർ എന്നിവയാണ്. ബിറ്റ്സ്റ്റാമ്പ്, ക്രാക്കൻ, ബിറ്റോണിക് എന്നിവയും മറ്റ് സമാന എക്സ്ചേഞ്ചുകളും.
21 നവംബർ 2020 ന് മുമ്പ് നെതർലാൻഡിലെ നിയന്ത്രണ സാഹചര്യം
പുതിയ നിയമം 21 നവംബർ 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ്, നെതർലാൻഡിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കും വാലറ്റ് ദാതാക്കൾക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് രജിസ്ട്രേഷനോ ലൈസൻസിംഗോ ആവശ്യമില്ല.
ഇത് ഇപ്പോഴും വളരെയധികം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബ്രോക്കറായി നിങ്ങളുടെ ഘടനാപരമായ അറിവ്-നിങ്ങളുടെ-ഉപഭോക്തൃ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ രീതികൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക. അടുത്തിടെ മാത്രമാണ് ഇത് നെതർലാൻഡിലെ need ദ്യോഗിക ആവശ്യമായി മാറിയത്.
പ്രായോഗിക ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയയ്‌ക്ക് നിയന്ത്രണം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
സംശയാസ്‌പദമായ ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷിച്ച് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാലറ്റ് കസ്റ്റോഡിയൻമാരും വെർച്വൽ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികളും അവരുടെ ക്ലയന്റുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും പണമിടപാടിന്റെ അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ക്ലയന്റ് തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ നിലവിൽ അവരുടെ ക്ലയന്റുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില നിയന്ത്രിത പാശ്ചാത്യ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ, പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ്, ഒരു പാസ്‌പോർട്ട് സെൽഫി, വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്, ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവ് എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാകും, എന്ത് കാരണത്താലാണ്. നിങ്ങൾ അൺലോക്കുചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിധിയെ ആശ്രയിച്ച്. ഇതിനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കാം.
ക്ലയന്റുകളെ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഓൺബോർഡിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചില എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നു. ഒരു തത്സമയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ക്ലയന്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, അതിൽ പാസ്‌പോർട്ട് ഒരു കംപ്ലയിൻസ് ജീവനക്കാരൻ പരിശോധിക്കുകയും അത് കൈവശമുള്ള വ്യക്തിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ക്ലയന്റിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വ്യാപാരത്തിന്റെ ഉയർന്ന പരിധികൾക്കായി, അധിക രേഖകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാം.
ചില എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് ക്ലയന്റ് ഒരു കംപ്ലയിൻസ് സ്റ്റാഫ് അംഗം പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റിലെ ചില തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ, ചില എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് ഓൺബോർഡിംഗ് സമയം 2 ആഴ്ച വരെയെടുക്കാം.
ഡച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യകതകളുടെ ദ്രുത സംഗ്രഹം:
- നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
- എല്ലാ കമ്പനി നിയമപരമായ രേഖകളും ഉടമകളുടെ തിരിച്ചറിയലും പുനരാരംഭവും അയയ്ക്കുക
- ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനും അനുയോജ്യമായ മാനുവലും അയയ്ക്കുക
- പ്രകടമായ സമഗ്രതയുടെയും അനുയോജ്യതയുടെയും മാനേജർമാർ / ഡയറക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുക
- സുതാര്യമായ കമ്പനി ഘടന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്
- റെഗുലേറ്റർ സമഗ്രത നിരീക്ഷിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും ചെയ്യാം
മുഴുവൻ പട്ടികയ്ക്കും ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക ഈ പ്രമാണം, ഒരു ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിനുള്ള പേജ് 19-20.
പാലിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ (കുറഞ്ഞത്):
- ക്ലയന്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു പാലിക്കൽ നടപടിക്രമം നടത്തുക
- അസാധാരണ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ
- കംപ്ലയിൻസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് ഒരു വാർഷിക പരിശീലനം പിന്തുടരുക
- ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ക്ലയന്റുകളെയും ഇടപാടുകളെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഒരു വ്യവസായ അധിഷ്ഠിത റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ നിർമ്മിക്കുക
- ക്ലയന്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ നിയമപരമായ ഉറവിടമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും
എല്ലാ രേഖകളും ഫയലുകളും ശരിയായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ താരതമ്യേന നേരെയാണ്, ഉയർന്ന വിജയ നിരക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഡച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള ഒരു അപേക്ഷാ ഫോമും ഒരു പുതിയ കമ്പനിയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 5000 യൂറോയും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
നെതർലാൻഡ്‌സിലെ ബാധകമായ മുഴുവൻ ക്രിപ്റ്റോ വ്യവസായത്തിനും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് ഈടാക്കും. ഇതിനർത്ഥം കണക്കാക്കിയ ചെലവ് ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസുള്ള കമ്പനിക്ക് പ്രതിവർഷം. 29.850. നിങ്ങളുടെ വിറ്റുവരവിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ചെലവ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്ററോട് ഉപമിക്കാം.
ക്രിപ്റ്റോ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം, നിലവിലെ നിർദ്ദേശം വലിയ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് അനുകൂലമായും ചെറിയ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ അനീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതാണ്. ചെറിയ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് എല്ലാ അധിക രജിസ്ട്രേഷനും അനുയോജ്യമായ ചെലവുകളും നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
FAQ ക്രിപ്റ്റോ രജിസ്ട്രേഷനെക്കുറിച്ച്
- ഒരു ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനമല്ലാത്ത ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനി ഞാൻ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും?
നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, (ഫിയറ്റ്) പണത്തിനായി ക്രിപ്റ്റോ കൈമാറുകയോ ഉപഭോക്തൃ ഫണ്ടുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. - എനിക്ക് നെതർലാൻഡിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ ബ്രോക്കർ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഡച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ടൈംലൈൻ എന്താണ്?
സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സാധാരണയായി മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും 6 മുതൽ 12 മാസം വരെ എടുത്തേക്കാം. - എനിക്ക് ഷേപ്പ്ഷിഫ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികേന്ദ്രീകൃത എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?
വെർച്വൽ കറൻസികൾക്കായി നിങ്ങൾ വെർച്വൽ കറൻസികൾ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ നിയന്ത്രണത്തിന് ആവശ്യമില്ല. (ഡച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബന്ധം) - ഈ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ടോ?
കാരണം Intercompany Solutions കോർപ്പറേറ്റ് നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഞങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക നിയമ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയും, അതായത്: സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംയോജനം, ഡോക്യുമെന്റേഷനും ഉപദേശവും പാലിക്കൽ, അക്കൗണ്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവും.
എങ്ങനെ കഴിയും Intercompany Solutions നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനിയെ സഹായിക്കണോ?
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വ്യവസായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുണ്ട്, കൂടാതെ നെതർലാൻഡിൽ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് (വലിയ) വിദേശ ക്രിപ്റ്റോ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെതർലാൻഡിലെ നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്റ്റോ ബിസിനസ്സ് വിജയകരമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രായോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രണ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.
ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും:
1. കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണവും എല്ലാ ആവശ്യകതകളും
2. ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ (ഈ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക നിയമ പങ്കാളി സ്ഥാപനമാണ്).
3. ക്രിപ്റ്റോ ലൈസൻസിന് ആവശ്യമായ ഒരു കംപ്ലയിൻസ്, എ‌എം‌എൽ പോളിസി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം
4. ആന്തരിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ബിസിനസ് പ്ലാൻ, രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സഹായം
5. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നൽകുക
മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ:
1. വെർച്വൽ കറൻസിയും അഞ്ചാമത്തെ ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് നിർദ്ദേശവും ബന്ധം
2. നിയമം 10 നവംബർ 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ബന്ധം
3. MICA 2023 ജൂൺ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ബന്ധം
സമാന പോസ്റ്റുകൾ:
- വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിനിൽ നികുതി പിരിക്കുന്നത്
- ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയാൻ നികുതി അധികാരികൾക്ക് കഴിയുമോ?
- വിദേശ ബഹുരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേഷനുകളും നെതർലൻഡിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റും
- 1 ജനുവരി 2022-ന് നെതർലാൻഡും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നികുതി ഉടമ്പടി അപലപിച്ചു
- ഹരിത energy ർജ്ജത്തിലോ ശുദ്ധമായ സാങ്കേതിക മേഖലയിലോ പുതുമ കണ്ടെത്തണോ? നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നെതർലാന്റിൽ ആരംഭിക്കുക
